币安将对加拿大监管机构 440 万美元罚款提出上诉

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作者:Turner Wright,Cointelegraph;编译:白水,金色财经

加密货币交易所币安已就加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 于 5 月处以的 440 万美元罚款提起上诉。

币安控股有限公司于 6 月 5 日向加拿大联邦法院系统提交了一份针对 FINTRAC 主任的法定上诉通知,指控其不遵守反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 法规。监管机构于 5 月 9 日宣布,已对币安处以超过 600 万加元(约 440 万美元)的罚款,原因是其违规行为包括未注册为外国货币服务企业以及未报告超过 10,000 美元的数字货币交易。

据报道,币安在上诉中表示,其服务并非直接面向加拿大居民。该交易所宣布计划于 2023 年 5 月退出加拿大市场,理由是监管环境不佳。

FINTRAC 的决定与币安在其他国家面临的法律纠纷无关。2023 年 11 月,该公司与美国当局达成了 43 亿美元的和解协议,要求当时的首席执行官赵长鹏下台。赵长鹏对一项重罪指控表示认罪,目前正在联邦监狱服刑四个月。

2 月,尼日利亚当局拘留了两名币安高管,原因是该公司涉嫌逃税和洗钱。英国和肯尼亚国民 Nadeem Anjarwalla 逃离了尼日利亚拘留所,本文发表时他在肯尼亚。据报道,美国国税局前特工 Tigran Gambaryan 在尼日利亚被拘留期间感染了疟疾。


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