新人进入币圈时,需要特别警惕以下几种常见的骗局:

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近期香港比特币、以太坊ETF的上市交易将虚拟货币投资再次推向了一个高潮,币圈的造富神话吸引了大量的投资爱好者。投资有风险,入圈需谨慎,投资的风口很可能就是诈骗的据点,笔者对虚拟货币常见诈骗手段进行了梳理和总结,大家予以警惕和防范。新人进入币圈时,需要特别警惕以下几种常见的骗局:



一、虚假ICO诈骗

ICO(首次代币发行)是指企业通过众筹方式,在场外交易平台向不特定对象发行以区块链形式承载的代币(Token),募集投资人资金的融资活动。但是一些虚假ICO项目发行的都是“空气币”,没有实质性的计划和产品,都是靠宣传手段来吸引投资者。




二、云挖矿诈骗


云挖矿是由公司提供的一项服务,允许用户以固定的费用租用他们的挖矿硬件,并分享所谓的收入。这使得人们无需购买昂贵的挖矿硬件就可以远程挖矿。然而,许多云挖矿公司都是骗局,吸引被害人入金后,又谎称需加大投入或者拉人头以提高算力,进而诈骗受害人钱财。




三、山寨币诈骗


山寨即仿制、抄袭,山寨币在加密货币早期指模仿比特币发行的代币,现在多指蹭各种热点、热门代币发行的代币项目,这类代币毫无价值,只为了蹭一波热度,割韭菜卷款跑路。




四、传销币诈骗


所谓传销币,是指披着虚拟货币外衣的新型传销方式。以拉人头的方式发展壮大,这类币,可能根本就没有上链,实则是发展线下金融传销骗局,不少投资者为了拿到更多返佣,发展更多人成为自己的下线,让更多投资者参与其中,最终被套牢。




五、资金盘诈骗


所谓资金盘,是指运用直销倍增的原理,以滚动或静态的资金流通形式,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销模式。资金盘的模式并不能无限膨胀下去,当资金流难以为继之前,背后的操盘手就不得不卷钱跑路,而此刻仍留钱在盘中的人,就成了接盘侠。虚拟货币资金盘就是借着炒虚拟货币噱头吸引受害者。




六、貔貅盘诈骗


貔貅是中国古代传说中一种神兽,能吞万物(大多为黄金珠宝)且不排出,只进不出,所以貔貅盘被形容为只能买进而无法卖出的某种数字货币。

以虚拟货币投资高回报吸引受害人,但前期就在项目中预设了用户只能买进不能卖出的代码,所以不管项目如何涨跌受害人都不能进行售卖,最后只有被收割。




七、RugPulls诈骗


“RugPull”是一种常见的加密骗局,往往发生于DeFi领域。DeFi,即“去中心化金融(Decentralized Finance)”,也被称为“开放式金融” ,是以比特币和以太币为代表的加密货币,区块链和智能合约结合的产物。DeFi有两大支柱,一是以比特币和以太币为代表的稳定币,二是实现交易、借贷和投资的智能合约。

RugPull骗局通常是指加密行业项目方突然放弃某一个项目或撤出流动性池子,卷走用户投资资金的诈骗行为,通俗的讲就是卷款跑路。




八、“杀猪盘”诈骗


诈骗分子经过精心策划和包装,采用“杀猪盘”套路在社交软件、相亲网站、线下聚会等不同平台寻找“猎物”,进行情感渗透;随后诱导“猎物”投资拟货币项目,一旦完成诈骗,就卷钱跑路。




九、空投诈骗


虚拟币空投最初由区块链项目方推出,旨在宣传自己的代币。通过向持有其他代币或活跃在特定社群的用户赠送一定数量的代币,吸引更多人关注并参与项目。空投诈骗通常分为四种形式,一是转币空投骗局,即要求投资人转1个币到某地址,将获得数量不等的其他币种,当投资人完成转币后并无后续流程;二是要求投资人导入其个人钱包、设置交易密码后领取空投货币,在投资人完成上述流程后其账户资产将被盗取;三是要求投资人下载新的加密货币钱包领取空投,利用伪装后的虚假加密货币钱包链接盗取用户信息及资产;四是诈骗分子设置伪装空投的钓鱼链接,利用各种渠道发放空投或领取空投的宣传广告,引诱投资者领取,如用户点击相关链接就会误入钓鱼网站,损失资产。




十、拉高出货诈骗


为了引诱更多人购买项目代币,诈骗分子会通过拉高币价的手段,吸引投资者,等投资者高位买入后就低价抛售代币,砸盘跑路。通过各种销售的收益截图朋友圈不断的刺激着你想赚钱的心脏,想方设法的诱导你进行投资。然而,绝大多数的截图和数据库都是为你量身定制的,他们的目的是诱使其他投资者高位接盘,然后自己出货,拿钱跑路。




十一、存币生息诈骗


对外宣传可以购买或者将自己的主流币存入其平台,置换成平台自己的代币,平台通过智能搬砖机器人等技术利用不同平台的差价低买高卖获利,实则是诱骗受害人将自己的主流币置换成毫无价值的平台币,最后卷走受害者钱财。“币圈第一大案”PlusToken最独特之处在于其推出的“智能搬砖狗”服务,宣称可以帮助用户在各大交易所之间利用不同的价差进行套利。


十二、代投诈骗


号称可以帮助代购买,或者帮助投资虚拟货币货币,让受害者将钱款交给诈骗分子去买币,或者将自己的虚拟货币钱包账号交给诈骗分子管理,最终被诈骗分子卷走钱财或币跑路。



十三、冒充交易所客服/公检法诈骗


有些诈骗者会冒充交易所、钱包等平台工作人员(客服/安全中心)、或者公检法,告知用户的账户存在风险操作、黑钱/黑币等洗钱风险,要求用户配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用用户的恐慌心理,骗取用户的账号信息,或者诱导用户完成提币或转款。这些诈骗者可能会利用这些信息进行非法活动,如盗取资金或进行交易欺诈。因此,投资者需要保持警惕,不要轻易相信陌生人提供的投资建议或要求提供个人信息。



十四、虚假/不知名交易所



虚假/不知名交易所:这些交易所通常以高额的收益率和优惠活动为诱饵,吸引投资者进行交易。然而,这些交易所可能是非法的,或者存在技术漏洞,导致投资者的资金被盗取或无法提现。因此,在选择交易所时,一定要选择有良好声誉和监管的正规交易所。



十五、带单老师骗局


带单老师骗局:一些所谓的“带单老师”或“投资导师”会以高额收益为诱饵,诱使投资者跟随其进行交易。然而,这些老师可能并不具备专业的投资知识和经验,甚至可能是诈骗者。他们可能会推荐投资者购买一些风险极高的投资产品,或者通过操纵市场来骗取投资者的资金。因此,投资者需要保持理性,不要轻信他人的投资建议



十六、集资/众筹/借款骗局


集资/众筹/借款骗局:有些诈骗者会以集资、众筹或借款的名义向投资者筹集资金,承诺给予高额的回报。然而,这些资金可能会被用于非法活动或无法兑现的承诺,导致投资者损失惨重。因此,投资者需要谨慎对待这些集资、众筹或借款活动,不要轻易相信陌生人的承诺。



十七、社交媒体骗局



社交媒体骗局:在社交媒体上,有些诈骗者会发布虚假的投资信息或项目介绍,诱使投资者进行投资。这些信息可能包含虚假的数据、夸大的宣传或误导性的陈述。因此,投资者需要保持警惕,不要轻信社交媒体上的投资信息。



十三、钓鱼钱包




钱包钓鱼:骗子会给经常有转账记录的钱包,批量给你们的钱包转账少量的U,并且地址用的都是和你地址很相似的地址,下次给自己转账时,以为转账记录中的地址是自己另一个钱包或者交易所的地址,直接复制转账,结果发现转错了。每次转账都从目标处复制地址,切记勿从转账记录中复制转账地址!



总之,新人进入币圈时需要保持警惕和理性,不要轻信他人的投资建议或承诺。同时,也需要加强自身的投资知识和风险意识,以便更好地识别和防范各种骗局。

为了避免这些诈骗手段,投资者需要保持警惕,不要轻信陌生人的投资建议或承诺,加强自身的投资知识和风险意识,谨慎选择交易平台,并仔细核实交易信息和资金动向。同时,也需要了解虚拟货币市场的规则和风险,以便更好地保护自己的投资安全。




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